于琼菲切换页面,出现几个关键人物的照片和资料。
处置组的金融小组已经锁定了三个关键掮客,他们游走于这些私募之间,负责指令传达和资金调度。
更重要的是,金融小组发现这些私募的投资策略高度趋同,它们几乎在同一时间段,以股权投资、供应链金融等名义,将资金集中注入天域公司旗下上百个项目。
私募基金不可能看不懂天域公司的鬼把戏,那些前景光明的项目其实都是价值虚高。
经过初步的数据交叉比对和穿透式监管核查,天域公司和私募基金存在不正常的市场投资行为,是有预谋的、系统性的资金输送。
于琼菲汇报说,根据追踪到的线索显示,天域公司的实际控制人继红英,以及核心掮客,主要通过境外注册的加密电子邮件、频繁更换预付费SIm卡的手机、以及点对点传真进行联系。指令的下达、资金的划转路径,都在暗网中完成,规避了常规的金融监管系统。
“他们的反侦察能力很强,通讯记录清理得非常干净。我们目前只能通过资金流的倒推和部分涉案人员的零星口供,勉强勾勒出这个网络的存在,但尚未能完全破解其核心通信内容和全部节点。”
于琼菲顿了顿,指了指屏幕上标红的境外银行账户和离岸公司名称。
秦云东默然轻轻点头,从对手专业的手法看,继红英比他想象的更难以对付。
他沉声问道:“天域公司和这些私募基金的资金出境情况如何?”
追逃外流资金是挽回损失的核心,也是他工作的主题。
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