眉,脸色严肃地问:“天域公司有数亿美元的资金,通过一系列操作流入到与巅峰资本关联的境外账户。这一点,你怎么解释?”
陈凯文的呼吸几乎停止。
他紧张地来回搓着手,努力让自己的声音保持稳定:
“我承认您调查得很准确,确实有天域公司的资金通过某些渠道,最终与巅峰资本管理的基金产生了关联。但这并非我们主动参与的非法规划,而是……而是一种中立的金融服务,或者说,是一种被利用的技术漏洞。”
半年前,天域公司的实际控制人继红英,通过中间人找到了巅峰资本的执行董事。她提出的需求是,为海外资产寻求保值增值的配置方案。
当时,天域公司如日中天,继红英在龙都和W省都有令人垂涎三尺的投融资项目。
从商业角度看,继红英是一个非常有潜力的客户。
巅峰资本总部经过初步审核,虽然也发现天域公司的资金流巨大,而且来源解释有些模糊,但继红英许诺为巅峰资本在W省的投资开绿灯,这是一个巨大的诱惑,巅峰资本决定还是接下继红英的订单。
巅峰资本根据当时的信息,为天域公司设计了一套利用凯曼、维特群岛的离岸公司结构,进行持股和资产隔离的方案,并且推荐了几个海外的优质地产和私募股权项目。
天域公司通过其在境外控制的实体,将资金投入巅峰资本管理的基金,再由基金投向那些最终项目。
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