融票证、帮助犯罪分子转移资金等行为,进行刑事立案侦查。并对该公司总经理刘易斯等高管,采取必要的控制措施。”
话音落下,会议室里的众人都表情格外凝重。
立案侦查赫石资本?控制刘易斯?这已经不是摸老虎屁股,而是对着老虎的脑门扣动扳机。
“云东同志,”另一位来自涉外部门的中年女士缓缓开口,“赫石资本是外资机构,刘易斯是外籍人士,此事涉及跨境、跨法域,极为敏感。是否可以考虑先以行政调查的方式更为稳妥呢?”
秦云东摇头:“专案组去霉国之后,各路犯罪嫌疑人都已有所防范,资产转移、证据清除、证人灭口等行为都已经陆续出现。赫石资本还联合了当地律师和执法单位试图用程序手段阻挠我们的调查。如果再不采取果断措施,很可能追回赃款的窗口期就关闭了。”
“但是,对赫石资本东大公司的立案不可避免会引起该公司的反应,你评估过由此引发的后果吗?”
又有人忧心忡忡地问。
“我们专案组和处置组都根据新线索,反复做过全面评估。”
秦云东坦言,沙盘推演最坏的情况是,赫石资本全面撤资,在国际上引发外交纠纷和对东大的造谣中伤,引发金融市场恐慌,外资信心受挫,相关产业链受到冲击。
此言一出,会议室里的众人都心情变得复杂而矛盾。
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